Информация подготовлена специалистами АТИ https://ati.su/verification_partner_info
Как проверить контрагента?
На сайте АТИ
Сверьте номер телефона в Карточке фирмы с номером, с которого поступают звонки.
Мошенники часто звонят с неизвестного номера, объясняя тем, что на номере в АТИ кончились деньги.
Перезвоните на номер телефона фирмы в АТИ и уточните достоверность слов звонившего.
Сравните город регистрации компании и регион регистрации телефона. Подозрительно, если компания из Воронежа, а все телефоны зарегистрированы в Самаре.
Сверьте адрес электронной почты в Карточке фирмы, с адресом, с которого приходят письма.
Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы в АТИ.
Тщательно изучите Паспорт фирмы в АТИ.
Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица.
Проверьте наличие балла за ведение хозяйственной деятельности.
Проверьте, есть ли активные Претензии, выставленные фирме.
В графике в Паспорте должны быть стабильные ежемесячные показатели и не должно быть резких скачков показателей. Повод задуматься, если фирма зарегистрирована уже давно, но активна только в последние несколько дней.
Желательно наличие не менее 3 свежих Рекомендаций от компаний с 4-5 звездами в Паспорте АТИ. Позвоните в эти компании и уточните, работали ли они с данной фирмой.
Внимательно проверьте контрагента, менявшего в течение последних месяцев контактную информацию в Карточке фирмы. При массовом вводе контактов или их удалении откажитесь от сотрудничества. Если вы общаетесь с недавно заведенным в Карточке фирмы контактом, позвоните по телефонам, которые не менялись последние полгода, и уточните, работает ли у них данный сотрудник.
Проверьте фирму с помощью Светофора.
Светофор сообщит, если компания уже прекратила деятельность (исключена из ЕГРЮЛ) или находится в процессе ликвидации, и подскажет, на какие факты обратить внимание (смена руководства или наличие исполнительных производств по заработной плате).
Поищите на форуме Недобросовестные партнёры информацию о потенциальном контрагенте.
Сверьте название, ИНН и ОГРН в Карточке фирмы и в уставных документах.
Если контрагент оплатил лицензию АТИ со своего расчетного счета, АТИ автоматически добавит реквизиты счета в Карточку.
Попробуйте найти участника АТИ по любой контактной информации.
Возможно, эти данные уже фигурировали у фирм-неплательщиков.
На других сайтах
Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):
http://egrul.nalog.ru/
Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):
https://service.nalog.ru/disqualified.do
Проверьте контрагента на наличие в базе данных юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует:
https://service.nalog.ru/baddr.do
Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:
https://service.nalog.ru/zd.do
Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:
http://kad.arbitr.ru/
Если поиск некорректно работает по ИНН или ОГРН, введите название юридического лица или предпринимателя.
Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp
Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:
http://fssprus.ru/iss/ip/
Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:
http://fssprus.ru/iss/suspect_info/
Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:
http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp
Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:
http://2whois.ru/
Введите запросы в поиске Яндекса или Гугла :
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».
Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:
http://bankruptcy.kommersant.ru/
Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»:
https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info
При оформлении заявки
Требуйте у водителя предоставить полный пакет документов: ПТС, СТС, паспорт водителя, водительское удостоверение.
Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД
Сверьте:
место регистрации водителя и регион регистрации автомобиля;
фото в паспорте и удостоверении;
подписи в документах и в паспорте;
ИНН, ОГРН на печати и в реквизитах.
При работе с представителями собственника ТС запросите договор аренды, трудовой договор или документы, подтверждающие родство.
После подписания заявки проверьте печать контрагента (ИНН, ОГРН и т.п.).
Сверьте адрес выгрузки с адресом в заявке.
При расхождении адресов все выяснения с заказчиком ведите только в письменном виде. Подтвердите адрес выгрузки у ГО и ГВ. Делайте переадресацию только официального письма с печатью и подписью.
При перевозке
Уточните, знает ли водитель адрес выгрузки и ставку.
Держите связь на протяжении всего пути с водителем и контролируйте моменты в процессе перевозки.
Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы авто не против прямого общения с водителем.
На выгрузке проследите за наличием печатей и подписи о получении груза.
Если печати нет, требуйте доверенность с печатью грузополучателя.
Перед выгрузкой проверьте паспорт партнера.
В случае признаков обмана требуйте оплату до выгрузки.
Учитывайте п. 4. ст. 790 ГК РФ